Identificación remota, validación oficial y expediente auditable.
La consulta de listas de sanciones es una mejor práctica que mejora tu perfil de riesgo ante fondeadores (FIRA / banca); no constituye, por sí misma, una obligación legal de la parafinanciera.
Validación remota de clientes que facilita la identificación conforme a tus obligaciones PLD.
Validación de identidad, listas, beneficiarios y expedientes digitales
listos para fondeadores institucionales.
Identificamos al cliente y validamos listas negras.
VeriCliente cubre la identificación del cliente, la integración del expediente y la consulta de listas; no realiza monitoreo transaccional, reportes regulatorios ni la presentación de avisos ante la UIF.
¡Verificar a tus clientes nunca fue tan fácil!
No documentar la identificación de tus acreditados pone tu empresa en riesgo.
Identificamos al cliente y validamos listas negras.
VeriCliente cubre la identificación del cliente, la integración del expediente y la consulta de listas; no realiza monitoreo transaccional, reportes regulatorios ni la presentación de avisos ante la UIF.
VeriCliente cubre la identificación del cliente, la integración del expediente y la consulta de listas; no realiza monitoreo transaccional, reportes regulatorios ni la presentación de avisos ante la UIF.
¡Verificar a tus clientes nunca fue tan fácil!
No documentar la identificación de tus acreditados pone tu empresa en riesgo.
VeriCliente
Cumplimiento normativo
VeriCliente