Validación remota de clientes, sin fricción, para apoyar tu cumplimiento PLD.
Validación de identidad, listas, beneficiarios y expedientes digitales listos para fondeadores institucionales.
Validación de identidad, listas, beneficiarios y expedientes digitales listos para fondeadores institucionales.
100% desde el celular del cliente, sin visitar sucursal y sin instalar ninguna app.
Consulta inicial y consultas periódicas, documentadas en el expediente.
Trazabilidad completa, evidencia verificable y resguardo cifrado de la documentación.
Resultado de validaciones y alertas por coincidencia en listas.
Verificación de autenticidad del documento y de los datos en registros oficiales.
Archivos en papel o Excel se digitalizan y validan de forma masiva con apoyo de IA.
VeriCliente cubre la identificación del cliente, la integración del expediente y la consulta de listas; no realiza monitoreo transaccional, reportes regulatorios ni la presentación de avisos ante la UIF.
No documentar la identificación de tus acreditados pone tu empresa en riesgo.